722 750 027 - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Доставка в банк 2 миллионов евро наличными из Посольства Ирана привела к полицейскому расследованию

Посольство Ирана в Мадриде в декабре 2015 года доставило в филиал банковской организации Bankia 2 миллиона евро наличными.

24 фев 2016 0 comment
(0 голосов)

Дип представительство Ирана заранее позаботилось о соблюдении всех необходимых формальностей. Так, оно подписало договор с местной инкассаторской компанией Prosegur на услугу по перевозке денег в отделение банка и оплатило доставку 2 миллионов евро банкнотами номиналом в 200 и 500 евро.

Также сотрудники Посольства в положенный срок проинформировали о предстоящей операции комиссию по предотвращению мошенничества в сфере финансов и отмывания финансовых средств Sepblac. Оттуда данные незамедлительно были переданы в соответствующий департамент Национальной полиции.

По словам иранских официальных лиц, необходимость доставки такой крупной суммы заключается в том, что в скором времени Ираном планируется приобретение земельного участка в Мадриде для постройки нового здания Посольства Ирана в Испании.

Испанская полиция приступила к расследованию, целью которого было выяснение легальности происхождения денег. По мнению испанской полиции, если бы деньги были заработаны законно и все налоги заплачены, то не было бы никакой необходимости перевозить такую большую сумму наличными, а гораздо проще было бы перевести деньги с одного счета на другой.

Кроме того, беспокойство компетентных органов подстегивал тот факт, что в Испании запрещено платить наличными больше 2500 евро при любой сделке. На это сотрудники Посольства Ирана ответили, что в банке не установлена максимальная сумма для внесения наличными. После этого полицейского расследование было прекращено.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Espana en Ruso.com для вас - только лучшее!

"Испания на русском" - портал для тех, кто хочет быть в курсе последних событий, узнавать новые факты о солнечном побережье Коста Бланки и  других провинциях Испании, находить новых друзей и, возможно, соседей, а также наслаждаться красочными видео и фото.


Всегда будем рады видеть вас на нашем портале!

 

Свежие новости прямо на почту!

  • Новости вашей Испании
  • Красивые и интересные статьи
  • Новые законы и правила

 

Новости в Испании

Avenida Las Adelfas 16, Campoamor
T: +34 640 238 458
F: +34 965 323 196